О ОБЯЗАННОСТЬ РАСКРЫТИЕ КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРОВ для владельцев и руководителей бизнеса

28 апреля 2020 вступит в силу ЗУ№ 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов .., которым кроме вопросов финансового мониторинга устанавливается СОДЕРЖАНИЕ и ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИЦО ОБЯЗАННОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ — физических лиц и последствия его неисполнения

Принятый ЗУ№361-их 6 декабря 2019, ознакомиться можно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/361-IX

ЧТО ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ Информации о конечном бенефициара: ФИО, дату рождения, страну гражданства, серию и номер паспорта гражданина Украины или паспортный документ иностранца, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), а также полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, в котором это лицо является конечным бенефициарным владельцем, характер и степень бенефициарного владения.

ИНФО ПОДАЕТСЯ государственному регистратору как пакет документов, включающий:
— структуру собственности по форме и содержанию, определенными в соответствии с законодательством;
— извлечение, выписку или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица — нерезидента в стране его местонахождения;
— нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, которая является конечным бенефициарным владельцем.

ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ! — документ, удостоверяющий личность подается в форме НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ, т.б. для нерезидентов в случае нотариального заверения за рубежом + легализация + нотариально заверений перевод в Украину. В случае, если копия заверяется по Украине + нотариально заверенный перевод

КОГДА ПОДАЕТСЯ?
1) при государственной регистрации юридического лица и при проведении государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице
2) ежегодно юридическими лицами в течение 14 календарных дней, начиная со следующего года с даты государственной регистрации юридического лица с заявлением для подтверждения сведений о конечных бенефициарных владельцев.

Кроме того, юридические лица обязаны поддерживать информацию о конечном бенефициарного владельца и структуру собственности в актуальном состоянии, обновлять ее и сообщать государственному регистратору об изменениях В ТЕЧЕНИЕ 30 РАБОЧИХ ДНЕЙ СО ДНЯ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Компании, зарегистрированные на момент вступления в силу Закона, обязаны подать обновленные данные о своих конечных бенефициарных владельцев и структуру собственности в течение трех месяцев со дня утверждения соответствующей формы и содержания структуры собственности уполномоченным государственным органом.

ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЛИ НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ государственному регистратору информации о конечном бенефициарного владельца или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарного владельца Законом предусмотрено наложение штрафа на руководителя юридического лица в размере от 17 000 до 51 000 грн.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС?
1) инициировать и получить нотариально заверенные копии паспортов конечных бенефициаров;
2) обновить данные о бенефициарах течение трех месяцев со дня утверждения формы и содержания структуры собственности уполномоченным государственным органом путем подачи пакета документов госрегистратору
3) контролировать в дальнейшем ежегодное представление пакета документов госрегистратору

Детали по запросу
Готовьтесь заранее!

Понравилась статья? Сохрани в своей соцсети!

Читайте также:

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АРЕСТ ИМУЩЕСТВА vs недопуск к налоговой проверке

28 апреля 2020 вступит в силу ЗУ№ 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов .., которым кроме вопросов финансового мониторинга устанавливается СОДЕРЖАНИЕ и ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИЦО ОБЯЗАННОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ - физических лиц и последствия его неисполнения Принятый ЗУ№361-их 6 декабря 2019, ознакомиться можно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/361-IX ЧТО ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ Информации о конечном бенефициара: ФИО, дату рождения, страну гражданства, серию и номер паспорта гражданина Украины или паспортный документ иностранца, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), а также полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, в котором это лицо является конечным бенефициарным владельцем, характер…

0

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ИМЕННО ШКОЛУ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ АСКОЛЬД?!

28 апреля 2020 вступит в силу ЗУ№ 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов .., которым кроме вопросов финансового мониторинга устанавливается СОДЕРЖАНИЕ и ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИЦО ОБЯЗАННОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ - физических лиц и последствия его неисполнения Принятый ЗУ№361-их 6 декабря 2019, ознакомиться можно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/361-IX ЧТО ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ Информации о конечном бенефициара: ФИО, дату рождения, страну гражданства, серию и номер паспорта гражданина Украины или паспортный документ иностранца, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), а также полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, в котором это лицо является конечным бенефициарным владельцем, характер…

0

НОВЫЙ ВИД КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА

28 апреля 2020 вступит в силу ЗУ№ 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов .., которым кроме вопросов финансового мониторинга устанавливается СОДЕРЖАНИЕ и ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИЦО ОБЯЗАННОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ - физических лиц и последствия его неисполнения Принятый ЗУ№361-их 6 декабря 2019, ознакомиться можно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/361-IX ЧТО ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ Информации о конечном бенефициара: ФИО, дату рождения, страну гражданства, серию и номер паспорта гражданина Украины или паспортный документ иностранца, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), а также полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, в котором это лицо является конечным бенефициарным владельцем, характер…

0

Оставить комментарий

Ваш комментарий появится после одобрения модератором.